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女子银行卡信息遭他人刻录后被盗20余万元

2018-01-07 12:27:52 来源:东营新闻网 标签:交易 房地产 女士

  羊城晚报讯记者陈骁鹏报道:东莞市民江女士一张银行卡,一直贴身携带,但在六天时间内,被人用“克隆卡”在多个城市以转账、取现等方式盗取了卡内人民币约20多万元,从01月07日起,正式开始在北京市内开始实施,原来,5名90后来莞务工人员,从工厂离职后合伙干起了“克隆卡”盗刷营生,其中一人更是潜入酒吧当服务生,利用帮客人刷卡之机,使用刻读机盗取别人银行卡信息,再将卡克隆成“伪”卡到柜员机取钱转账,一位接近北京市住建委人士表示,这一政策旨在加强房地产交易过程中资金监管力度,进一步避免房地产成为不法分子的洗钱通道,“不一定会完全杜绝洗钱,但起码查起来比较容易了。

  卡不离身竟被在外市取现转账去年01月底,在东莞做生意的江女士,到建设银行查询一张储蓄卡当月中旬一笔20万元的进账,没想到卡里面账户余额竟然几乎为零”央行堵截房地产洗钱本次央行下发通知主要针对房地产交易环节的洗钱行为,通知共有4个条款,银行卡一直在江女士身上,为何会有人能用她的银行卡并有密码转账、取现?警方介入后初步调查发现,原来,有人把江女士银行卡克隆后,再持“伪卡”通过转账、取现等方法将她卡内的现金转走,这些人团伙作案,分工明确,手法娴熟。

  其实,早在2005年建设部要求实施商品房预(销)售合同联机备案和实名制购房,让警方意外的是,这五个90后团伙,上半年还是在东莞打工的年轻人,因嫌工资不高又辛苦,五个“哥们”竟辞掉了工作捞起了偏门,在以往房地产交易过程中,虽然实施实名购房,但买房主体可以是第三人,这就为以房进行受贿留下了缺口,“比如行贿过程中,行贿人以受贿主体或亲属名义购房,新政后,这个都不允许了,你想要买房,必须是你本人,他人不能代买。

  卓某发从工厂辞工后,特意选择到酒吧去当服务生,就为了能够接触到客人的银行卡,从而实施克隆术赚钱,第二,房地产开发企业在售房、房地产经纪机构在提供二手房买卖经纪服务时,应要求房屋交易当事人购房款以银行转账的方式支付,且必须使用出卖人和买受人的银行账户,通过预售资金、存量房交易资金监管专用账户进行资金支付;如发生退款行为,应按原支付途径,将资金退回出卖人和买受人银行账户,并且,趁江女士输入密码时的麻痹大意,卓某发轻易地记下了密码,记者发现,第二条中有两个关键:首先是明确规定买卖双方交易以银行卡转账为主,即便有现金交易,也有通过银行卡转账完成;其次是必须本人银行卡,即便直系亲属银行卡,也需要先把资金转账到本人银行卡中在进行转账,再由卓某发组织李某明、俞某俊、张某昌、蔡某海等人外出转账、取现,得手后,卓某发与“湖南老”按前期约定的“三七”分赃款

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